Мошеннические операции в Нойде и Джайпуре были внезапно приостановлены после того, как расследование Khaleej Times выявило, что индийские колл-центры выдавали себя за форекс-фирмы, базирующиеся в Дубае, для обмана жителей ОАЭ, используя поддельные номера +971.
Сотрудник одного из центров Noida рассказал, что после того, как сообщение об этом распространилось по всей стране, началась паника. “Это распространилось повсюду. Менеджеры спрашивали, как произошла утечка информации”, – сказал он. “Нам всем сказали разойтись по домам и не возвращаться, пока ситуация не уляжется”.
Это не первый случай, когда разоблачение приводит к такому шагу. В прошлом месяце колл-центр в районе IMPZ в Дубае, поддерживающий аналогичные сомнительные платформы, прекратил свою работу на ночь после публикации отдельного отчета Khaleej Times. Весь персонал был отправлен домой без предупреждения.
Согласно последнему расследованию Khaleej Times, мошенничество было совершено в трех центрах, двух в Нойде и одном в Джайпуре, где агенты использовали утечку телефонных списков из ОАЭ и скриптов продаж, чтобы выдавать себя за лицензированных брокеров в Дубае. Но именно цифровой след помог раскрыть более глубокую связь.
Записи о доменах и адреса показали, что несколько платформ — F1Capitals, Algo Global International, Arbitrage Prime и Oscar Markets — привязаны к одному и тому же адресу в Сент-Люсии. Что еще более показательно, их веб-сайты были зарегистрированы под одним и тем же адресом электронной почты и серверной инфраструктурой, что указывает на скоординированный синдикат, действующий на территории Индии и ОАЭ.
С тех пор, как были опубликованы эти сообщения, “Халидж Таймс” была завалена сообщениями о бедствии от жертв, некоторые из которых заявляли о потерях в размере до полумиллиона дирхамов. Другие писали, что, прочитав эту статью, они чудом спаслись. Ранее Министерство внутренних дел ОАЭ выпустило публичное предупреждение, призывающее жителей проверять регистрацию платформы в Управлении по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA), прежде чем инвестировать.