ОАЭ приветствовали исключение из обновленного Европейской комиссией списка “третьих стран с высоким уровнем риска” в отношении отмывания денег и финансирования терроризма. В своем заявлении государственный министр ОАЭ Али Аль Сайег заявил, что это решение является свидетельством приверженности страны борьбе с финансовыми преступлениями.
“ОАЭ приветствуют одобрение Европейским парламентом обновленного списка третьих стран с высоким уровнем риска отмывания денег и финансирования терроризма, подготовленного Европейской комиссией. Это решение является четким, независимым признанием непоколебимой приверженности нашей страны самым высоким международным стандартам в борьбе с глобальной финансовой преступностью”, – говорится в заявлении.
“ОАЭ остаются надежным и стратегическим партнером ЕС, приверженным обеспечению того, чтобы системы ПОД/ФТ были не только надежными, но и ориентированными на будущее и способными противостоять возникающим глобальным угрозам. Являясь одной из самых быстрорастущих экономик мира и надежным мировым финансовым центром, ОАЭ продолжат сотрудничество со всеми нашими глобальными партнерами для обеспечения целостности мировой финансовой системы”, – добавил министр.
“Мы с нетерпением ожидаем раскрытия всего потенциала партнерства ОАЭ и ЕС, содействия более тесному сотрудничеству, повышению благосостояния и общей безопасности наших регионов и народов”, – заключил он.
В прошлом месяце ЕС объявил об исключении ОАЭ из своего обновленного списка стран с “высоким риском” отмывания денег, но добавил Ливан наряду с девятью другими юрисдикциями.
Европейская комиссия заявила, что добавила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу, а также Ливан в список стран, в отношении которых проводится дополнительный мониторинг мер по борьбе с отмыванием денег.
Помимо ОАЭ, из него были исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда.
В феврале агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что исключило Филиппины из списка стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг, добавив в него Лаос и Непал.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), базирующаяся в Париже организация, которая анализирует усилия более 200 стран и юрисдикций по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, составляет “серый список” стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг финансовых операций.
(При участии WAM, AFP)