Центральный банк ОАЭ оштрафовал банк на 3 миллиона дирхамов за несоблюдение законов о борьбе с отмыванием денег.
Банк не соблюдал правила, предусмотренные Указом Федерального закона № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и поправками к нему, сообщило ведомство в четверг.
Управление заявило, что оно работает над обеспечением того, чтобы все банки и их сотрудники соблюдали местные законы и нормативные акты для обеспечения прозрачности банковского сектора и финансовой системы ОАЭ.