Агентство финансового регулирования ОАЭ предостерегло жителей от сотрудничества с тремя компаниями, ранее разоблаченными Khaleej Times за проведение нерегулируемых торговых операций, которые привели к финансовому краху десятков инвесторов.
В сообщении, опубликованном 17 июля, Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) предостерегло общественность от взаимодействия с Sigma-One Capital, Sigma Wealth World Financial и Sigma One Cap Marketing Services, заявив, что ни у одной из них нет лицензии на ведение финансовой деятельности в ОАЭ.
“SCA рекомендует инвестирующей общественности воздерживаться от сотрудничества с этими компаниями, поскольку у них нет лицензии на ведение финансовой деятельности или предоставление услуг, регулируемых SCA”, – говорится в сообщении регулятора, добавляющего, что он “не несет ответственности за любые транзакции, проводимые с нелицензированными компаниями”.
Предупреждение последовало за серией расследований, опубликованных Khaleej Times за последние несколько месяцев, которые раскрыли, как эти организации, действующие через сеть поддельных офисов, подставных компаний и оффшорных регистраций, заманивали жителей ОАЭ инвестировать тысячи дирхамов с помощью агрессивных холодных звонков и вводящих в заблуждение информационных панелей онлайн—торговли.
В наших отчетах мы рассказали о том, как коммерческие брокеры Gulf First, работающие в Capital Golden Tower в Бизнес-Бэй, привлекли инвесторов в Sigma-One Capital, нерегулируемую платформу, зарегистрированную в Сент-Люсии. Десятки инвесторов были вынуждены скрываться, когда Gulf First исчезла в одночасье.;
Среди них были эмигранты из Керала Мохаммад и Фаяз Пойил, которые потеряли по 75 000 долларов каждый. “Другие жертвы поделились похожими историями. Один из них потерял 230 000 долларов после того, как его связали с “менеджером по работе с клиентами”, который говорил на его родном языке каннада и заставил его делать повторные депозиты. Первоначально он получал небольшую прибыль, но позже его аккаунт был заблокирован.
Другой житель Дубая, потерявший 150 000 дирхамов, подвергся насмешкам и оскорблениям, когда допрашивал мошенника. “Они постепенно завоевывали доверие, а затем в одночасье потеряли его”, – вспоминает он.
Khaleej Times также рассказала о том, как эти платформы использовали обманчивую модель “B-book”, когда брокер ставит против клиента и получает прибыль, когда клиент проигрывает. Несколько бывших сотрудников Sigma Marketing признались в манипулировании сделками, задержке исполнения и даже показе фальшивой прибыли, чтобы заманить инвесторов в ловушку.
Внутренние документы и показания информаторов указывали на то, что по меньшей мере семь колл-центров в Дубае служили операционной основой мошенничества, привлекая сотни агентов по телефонным продажам, предлагая денежные поощрения за каждого перешедшего клиента и выплачивая комиссионные мешками наличных. Клиентов намеренно уводили подальше от правительственных чиновников и местных жителей, считая их “слишком рискованными”.
В то время как большая часть мошеннической инфраструктуры базировалась в Дубае, Khaleej Times также проследила ее оффшорные связи с печально известной сетью колл-центров Индии, которая долгое время ассоциировалась с обманом западных пенсионеров.
Масштабы мошенничества поражают. Одна жертва перевела 500 000 дирхамов, предназначенных для обучения своего ребенка. Другой воспользовался двумя кредитными картами и взял личный заем. Многие из них теперь получают уведомления от банков.
Предупреждение SCA свидетельствует о значительном признании регулирующими органами угрозы, которую представляют эти операции. На своем веб-сайте управление также предостерегло общественность от подделки документов с его логотипом и поддельных разрешений, призвав жителей проверять статус компании с помощью официального списка лицензированных организаций SCA.