Полиция Дубая арестовала банду, занимавшуюся онлайн-мошенничеством, продвигая поддельные торговые и инвестиционные схемы через социальные сети, сообщило ведомство в воскресенье.
Четверо подозреваемых, лица которых на опубликованной полицией фотографии размыты, ложно утверждали, что они представляют авторитетные торговые и инвестиционные платформы, ориентируясь на жертв с помощью телефонных звонков и рекламы в социальных сетях.
Они убеждали своих жертв в том, что могут получить высокую и быструю прибыль, побуждая их переводить средства, которые впоследствии переводились на банковские счета за пределами ОАЭ.
Полиция заявила, что их арест последовал за несколькими жалобами от лиц, которые были ими обмануты.
Поддельные платформы, реальные убытки
Недавнее расследование Khaleej Times раскрыло синдикат онлайн-трейдеров в ОАЭ, занимающийся мошенничеством с высокими ставками с помощью мошеннических колл-центров, поддельных торговых платформ и подставных компаний, созданных для перекачки средств инвесторов.
Документы, свидетельства и внутренняя переписка показывают, что синдикат стоит за целым рядом сомнительных платформ, включая Sigma-One Capital, DuttFx, EVM Prime, UTrade, EVA Markets и Core Financial Markets, которые в последние месяцы привели к финансовому краху сотни инвесторов.
Сеть вновь оказалась под пристальным вниманием после того, как Khaleej Times опубликовала разоблачительную статью о первых коммерческих брокерах Персидского залива, которые внезапно закрылись и исчезли, оставив за собой след обманутых клиентов. После этого десятки информаторов, жертв и бывших сотрудников выступили с заявлением, что положило начало более глубокому расследованию.
Цифры показывают, что за последние годы десятки тысяч жителей ОАЭ потеряли свои сбережения из-за фиктивных инвестиционных планов. Последним примером является компания BlueChip, которая приостановила выплаты и исчезла в марте с примерно 250 миллионами дирхамов, оставив после себя множество разрушенных жизней.
Объявив в воскресенье об аресте, полиция Дубая посоветовала общественности сохранять бдительность и избегать общения с физическими или юридическими лицами, продвигающими нелицензионные инвестиционные возможности или требующими открытия банковских счетов и перевода средств.
Он также призвал жителей сообщать о любых подозрительных действиях через платформу eCrime, приложение полиции Дубая или по номеру 901.