Центральный банк ОАЭ наложил крупный штраф в размере 10,7 миллионов дирхамов на обменный пункт.
Эта финансовая санкция была наложена после того, как компетентный орган установил, что обменный пункт не соблюдал политику и процедуры в области ПОД/ФТ.
Это было введено в действие в соответствии со статьей (14) Федерального закона-декрета № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и поправками к нему.
CBUAE, выполняя свои надзорные и регулирующие функции, стремится обеспечить, чтобы все обменные пункты, их владельцы и персонал соблюдали местные законы.
За этим последует еще кое-что.