Согласно сообщению NDTV со ссылкой на официальные источники, Анил Амбани, председатель Reliance Group, столкнулся с новыми юридическими проблемами, поскольку Управление по исполнению наказаний (ED) объявило его в розыск в связи с подозрением в мошенничестве с кредитами на сумму 30 миллионов рупий (1,2 миллиона дирхамов).
Решение было принято в тот же день, когда бизнесмен был вызван агентством на допрос. Его попросили предстать перед судом во вторник (5 августа).
Как правило, власти Индии издают специальный циркуляр, предупреждающий о возможности бегства граждан из страны с целью уклонения от судебного преследования. Он распространяется на всех иммиграционных контрольно—пропускных пунктах, включая аэропорты и морские порты, и предупреждает власти о необходимости задержания человека, если он попытается покинуть индийскую границу.
Расследуемое дело касается кредитов, предоставленных Yes Bank компаниям Reliance Group в период с 2017 по 2019 год. Прокуратура подозревает, что около 30 000 000 миллионов рупий (1,2 миллиона дирхамов) были выведены из этих кредитов. Официальные лица полагают, что, возможно, это была услуга за услугу, поскольку платежи, как утверждается, были произведены промоутерам Yes Bank незадолго до того, как кредиты были одобрены.
24 июля полиция провела широкомасштабные рейды в более чем 50 местах, связанных с этим делом. Эти рейды, проводимые в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег, продолжались, как сообщается, в течение трех дней.
Несмотря на усиливающуюся проверку, Reliance Power и Reliance Infrastructure опубликовали заявления для фондовых бирж, в которых утверждается, что рейды ED “абсолютно не повлияли” на их бизнес-операции, финансовое состояние или заинтересованных лиц.
“Сообщения СМИ, по-видимому, относятся к утверждениям, касающимся транзакций Reliance Communications Limited (RCOM) или Reliance Home Finance Limited (RHFL), которым более 10 лет”, – заявили компании.
Расширяя свое расследование, ED также приступила к расследованию отдельного дела, связанного с предполагаемой поддельной банковской гарантией на сумму 682 миллиона рупий (28,7 миллиона дирхамов).
По словам официальных лиц, компания под названием Biswal Tradelink, которая якобы управляла сетью подставных компаний, выдала поддельную банковскую гарантию Корпорации солнечной энергии Индии (SECI). Сообщается, что мошенничество было связано с использованием поддельного домена (‘s-bi.co.in’), который был очень похож на домен Государственного банка Индии (‘sbi.co.in’), который затем использовался для отправки поддельных электронных писем и документов, предназначенных для введения в заблуждение SECI и других организаций.