Суд в Хайдарабаде оставил в силе ордера на арест Ноухеры Шейка, основателя Heera Group, по нескольким делам, связанным с аферой Heera Gold на сумму 2,36 миллиарда дирхамов, в результате которой были обмануты тысячи инвесторов, в том числе многие в ОАЭ.
Столичный сессионный суд Нампалли отклонил четыре отдельных ходатайства, поданные Шейком 19 мая, в соответствии со статьей 70(2) Уголовно-процессуального кодекса Индии, которая позволяет обвиняемому добиваться отмены ордера на освобождение под залог.
Суд отметил, что Шайк не явилась в суд, несмотря на предварительные распоряжения и многочисленные возможности. Ее отсутствие было зафиксировано даже в назначенное время звонка – 12:15. Поскольку ходатайства были отклонены, ранее вынесенное в отношении нее предупреждение о невозможности внесения залога остается в силе.
Одно из дел связано с жалобой, поданной в 2018 году Центральным уголовным управлением Хайдарабада (CCS), а другое – с новым делом, возбужденным ранее в этом году Отделом по борьбе с экономическими преступлениями. Следующее слушание по обоим делам назначено на 3 июня.
Шейк, против которого возбуждено несколько уголовных дел по всей Индии, обвиняется в организации схемы в стиле финансовой пирамиды, которая обещала инвесторам ежемесячные выплаты в размере до 36% и ежегодную доходность до 80% через различные предприятия под флагом Heera Group, включая Heera Gold, Heera Textiles и Heera Foodex.
Среди более чем 100 000 инвесторов, предположительно обманутых этой группой по всей Юго-Восточной Азии, сотни из ОАЭ, многие из которых вложили свои сбережения или взяли кредиты для инвестирования. Некоторых привлекли яркие маркетинговые кампании, обещавшие ежемесячную прибыль в размере 3 250 дирхамов на инвестиции в размере 100 000 дирхамов с фиксацией на один год.
В 2018 году компания внезапно прекратила выплаты, что вызвало панику. Позже в том же году Шейк был арестован и впоследствии освобожден под залог. Операции Heera Gold в ОАЭ, включая офисы в Jumeirah Lake Towers и склады в Рас-эль-Хайме и Шардже, позже были обнаружены заброшенными.
Шахбаз Ахмад Хан, президент Всеиндийской ассоциации жертв Heera Group и один из ключевых информаторов, приветствовал последний судебный иск.
“Она продолжала уклоняться от явки в суд, выигрывая время, в то время как жизни людей были разбиты вдребезги. Мы приветствуем ордер, по которому она не может быть освобождена под залог. Пришло время привлечь ее к ответственности”, – сказал Хан в интервью Khaleej Times.
Хан сказал, что он получил новые жалобы от жителей ОАЭ, которые инвестировали в схемы Heera. “Люди все еще не оправились от потерь. Некоторые даже потеряли дома и подвергаются преследованиям со стороны кредиторов”, – сказал он.
Ранее в этом году Верховный суд Индии обязал Шейк внести залог в размере 250 миллионов рупий (приблизительно 10,57 миллиона дирхамов) в течение трех месяцев, в противном случае она рискует быть освобожденной под залог, и это распоряжение ей еще предстоит выполнить.
Между тем, Исполнительный директорат наложил арест на 124 объекта недвижимости, связанных с Heera Group, в том числе на 28 за последние месяцы. Эксперты по правовым вопросам говорят, что продолжение исполнения ордеров, по которым залог не может быть внесен, является важным шагом после продолжительного неповиновения Heera Group.
“Учитывая количество жертв в ОАЭ, это дело является напоминанием о том, что должная осмотрительность имеет решающее значение”, – сказал Фархат Али Хан из юридической и бизнес-консалтинговой фирмы Century Maxim International (CMI).