Уголовный суд Дубая оправдал двух мужчин, обвинявшихся в хищении более 10,8 млн дирхамов в ходе громкого спора об инвестициях в ресторан, постановив, что это дело является гражданским, а не уголовным преступлением.
Обвинение утверждало, что подсудимые незаконно присвоили средства, вверенные им для получения 50-процентной доли в ресторане, расположенном в Дубае. Выплаты на общую сумму 10 809 231 дирхамов были произведены в течение двух лет в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании (MoU) от 1 мая 2019 года между компанией инвестора Park House Investment и фирмой ответчиков Four Forent Facility Management.
Однако суд постановил, что деньги были переведены в рамках коммерческого соглашения о покупке акций ресторана и покрытии операционных расходов, а не в соответствии с юридически признанным “договором доверительного управления”, таким как депозит, аренда или агентское обслуживание, которое, согласно законодательству ОАЭ, квалифицирует нарушение как преступную растрату.
Вишал Тинани, юрисконсульт по этому делу, сказал, что постановление суда подчеркивает ключевой принцип уголовного права ОАЭ. “Простое невыполнение договорных обязательств, даже если речь идет о крупных суммах, автоматически не является уголовным преступлением. Преступное злоупотребление доверием требует, чтобы средства были переведены в соответствии с юридически признанным фидуциарным соглашением с намерением незаконного присвоения”, – пояснил он. Он добавил, что это постановление также служит напоминанием инвесторам о необходимости структурировать соглашения с четкими фидуциарными обязательствами и защитными оговорками, если они хотят сохранить возможность уголовного преследования в случаях незаконного присвоения.
Решение суда разъясняет границу между гражданской и уголовной ответственностью в инвестиционных спорах, предоставляя рекомендации компаниям и инвесторам при заключении крупномасштабных коммерческих сделок в Дубае.