Лондонский поставщик технологий по борьбе с финансовыми преступлениями Napier AI заключил партнерство с The Game LLC — лицензированным оператором лотереи ОАЭ — для повышения вовлеченности цифрового сообщества и соблюдения нормативных требований по всей территории ОАЭ.
Компания The Game LLC привлекла компанию Napier AI для проведения “стратегического анализа” своих систем борьбы с финансовыми преступлениями. Компания Napier AI, которая предоставляет программное обеспечение для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями банкам, платежным фирмам и компаниям по управлению активами, внедрила решение для проверки клиентов.
Система выполняет расширенную проверку имен клиентов, политически значимых лиц (PEPS), санкций и неблагоприятных СМИ при регистрации, помогая выявлять физических и юридических лиц, подверженных высокому риску.
Технология была внедрена менее чем за 11 недель. Первые результаты показывают снижение числа ложных срабатываний, что позволяет команде по соблюдению нормативных требований The Game LLC сосредоточиться на предупреждениях с более высоким приоритетом.
Грег Уотсон, генеральный директор Napier AI, сказал: “Достижение ощутимых улучшений, в частности, снижение числа ложных срабатываний, демонстрирует способность решений, основанных на ИИ, соответствовать меняющимся нормативным требованиям, обеспечивая при этом масштабные инновации”.