Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил финансовый штраф в размере 2 миллионов дирхамов на работающий в стране обменный пункт за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
Штраф был наложен в соответствии со статьей 137 Федерального закона № (14) от 2018 года, который регулирует деятельность Центрального банка и финансовых учреждений в ОАЭ.
Штраф был наложен после расследования, проведенного CBUAE, в ходе которого были выявлены недостатки в соблюдении обменным пунктом необходимых политик и процедур в области ПОД/ФТ.
CBUAE подтвердил свою приверженность поддержанию прозрачности и целостности финансовой системы ОАЭ. Благодаря своей регулирующей роли банк гарантирует, что все обменные пункты, а также их владельцы и персонал полностью соблюдают законы и стандарты ОАЭ.