Центральный банк ОАЭ (CBUAE) отозвал лицензию у биржи Sundus и исключил ее название из официального реестра лицензированных обменных пунктов в стране. В дополнение к отзыву лицензии, на компанию были наложены финансовые санкции в размере 10 миллионов дирхамов.
Это нормативное постановление вступает в силу в соответствии со статьей (14) Федерального закона-декрета № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также с последующими поправками к нему.
Решение CBUAE последовало за расследованиями, которые выявили существенные сбои и нарушения применимых правил борьбы с отмыванием денег и требований к соблюдению требований законодательства.
Проверки показали, что биржа Sundus Exchange не придерживалась рамок и руководящих принципов, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, что побудило CBUAE принять меры для сохранения целостности финансовой системы ОАЭ.
CBUAE, в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий, подтвердил свою приверженность обеспечению того, чтобы все лицензированные обменные пункты, их владельцы и персонал полностью соблюдали законы ОАЭ и нормативные стандарты, установленные Центральным банком.
Этот надзор является частью более широких усилий по поддержанию прозрачности финансовых операций и защите финансовой инфраструктуры страны от незаконной деятельности.