Обменный пункт был оштрафован на 100 миллионов дирхамов, говорится в заявлении Центрального банка ОАЭ в четверг.
Финансовые санкции были наложены после того, как в ходе проверок, проведенных управлением, были выявлены “существенные сбои”. Сбои были связаны с рамочной программой Биржи по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и соответствующими нормативными актами.
Это было сделано в соответствии со статьей (137) Декретного Федерального закона № (14) от 2018 года о Центральном банке, организации финансовых учреждений и их деятельности.
CBUAE, выполняя свои надзорные и регулирующие функции, стремится обеспечить соблюдение всеми обменными пунктами, их владельцами и персоналом законов, постановлений и стандартов ОАЭ.