Управление по регулированию финансовых услуг (FSRA) ADGM наложило штрафы на 23 компании на общую сумму 610 000 дирхамов за несоблюдение Правил общего стандарта отчетности 2017 года и/или Правил соблюдения налогового законодательства в отношении иностранных счетов 2022 года.
Некоторые из нарушений требований CRS и FATCA включали в себя невыполнение оценки рисков, процедур должной осмотрительности, представления необходимых ежегодных информационных отчетов и получения действительных форм самосертификации.
Правила внедряют международные стандарты, которые требуют от отчитывающихся организаций собирать и сообщать информацию о владельцах иностранных счетов, чтобы помочь в борьбе с международным уклонением от уплаты налогов. Межправительственные соглашения, заключенные ОАЭ, повышают глобальную налоговую прозрачность, облегчая автоматический обмен данными о финансовых счетах между юрисдикциями.