В первой половине 2025 года было выписано административных штрафов на сумму более 42 миллионов дирхамов после проверок фирм частного сектора, которые не соблюдали правила борьбы с отмыванием денег (AML), заявило Министерство экономики и туризма в четверг.
В общей сложности было зафиксировано 1063 нарушения в нефинансовых компаниях и профессиях, включая торговлю драгоценными металлами и камнями, брокерскую деятельность в сфере недвижимости, поставщиков корпоративных услуг и аудиторов.
Из общего числа нарушений 473 были выявлены в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней, что привело к штрафам на сумму 20 миллионов дирхамов. Брокеры по недвижимости столкнулись с 495 нарушениями на общую сумму почти 18,5 миллионов дирхамов. Еще 95 нарушений на сумму более 4 миллионов дирхамов были выявлены среди поставщиков корпоративных услуг и аудиторов.
Министерство экономики и туризма заявило, что штрафы являются частью продолжающихся усилий по усилению надзора со стороны регулирующих органов и подталкиванию компаний к соблюдению законодательства страны о борьбе с отмыванием денег.
“Эти результаты отражают значительный прогресс, достигнутый нами в совершенствовании нашей инспекционной системы для обеспечения более строгого соблюдения законодательства о финансовых преступлениях”, – сказала Сафия Хашем Аль Сафи, помощник заместителя министра по коммерческому контролю и управлению.
По ее словам, штрафные санкции направлены на то, чтобы побудить компании устранять внутренние недостатки, проводить надлежащую проверку и улучшать оценку рисков. Нарушения были выявлены с использованием конкретных технических показателей и нормативных ориентиров.
Министерство заявило, что продолжит выездные и камеральные проверки, и призвало фирмы использовать этот период для улучшения внутреннего контроля и избежания штрафных санкций в будущем.
“ОАЭ работают над укреплением своих позиций в качестве надежного экономического центра, соответствующего международным стандартам управления и борьбы с отмыванием денег”, – добавил Аль-Сафи.