В рамках стратегического шага по укреплению стандартов соблюдения финансового законодательства в своей деятельности компания Qi, также известная как International Smart Card, подписала знаковое соглашение о партнерстве с K2 Integrity, глобальной консалтинговой фирмой по соблюдению законодательства и борьбе с финансовыми преступлениями.
Сфера деятельности Qi-K2 будет разделена на Qi в ОАЭ, Qi в Иордании и Qi в Ираке. K2 Integrity создаст крупный операционный и комплаенс-бэк-офис в Иордании для Qi и интегрирует этот офис в экосистему соответствия Qi. K2 Integrity и в дальнейшем будет использовать бэк-офис Qi в ОАЭ в качестве инновационного инкубатора и “песочницы” для новых продуктов и услуг Qi.
Это долгосрочное сотрудничество знаменует собой новую веху не только в совершенствовании системы внутреннего контроля Qi, но и в разработке модели укрепления целостности всей финансовой системы Ирака.
Соглашение было подписано в то время, когда иракская экономика начала восстанавливаться после войны и страна усилила свою многостороннюю интеграцию с международными финансовыми институтами, центральными банками, правительствами и иностранными инвесторами. Опасения по поводу устаревшего соблюдения требований и прозрачности поставили под угрозу репутацию страны.
На данный момент Qi предприняла решительные действия и заключила партнерское соглашение с пионером и лидером современного глобального конгломерата по соблюдению требований в области ПОД/ФТ и стандартов. Дуэт Qi и K2 Integrity намерен изменить это представление и создать модель превосходства в области соблюдения требований в Ираке.
“Речь идет не только об одной бизнес-группе”, – сказал Бахаа Абдул Хади, председатель правления International Smart Card (ISC), которая владеет и управляет платформой Qi Card. “Речь идет об Ираке и его экономическом будущем. Мы верим в то, что, как и в прошлом, мы должны подавать пример другим. Мы вкладываем значительные средства в обеспечение того, чтобы наши системы, сотрудники и партнеры соответствовали самым высоким мировым стандартам финансовой честности”.
“Это партнерство демонстрирует активную позицию Qi в продвижении инфраструктуры электронных платежей компании и Ирака на передний план в соответствии с мировыми стандартами”, – сказал Бахаа.
Партнерство рассчитано на 36 месяцев и разделено на три этапа, в рамках которых K2 Integrity выполнит следующие стратегические задачи:
–
Оцените и преобразуйте действующую систему контроля Qi за соблюдением законодательства о финансовых преступлениях (FCC).
–
Обучайте персонал Qi на всех уровнях – от рядового персонала до исполнительного руководства.
–
Возьмите на себя оперативную ответственность за внедрение общепринятых на глобальном уровне методов обеспечения соответствия требованиям.
–
Преобразуйте программу в устойчивую, лучшую в своем классе модель, которой в конечном итоге будет управлять Qi.
Отличительной чертой этой инициативы является ее влияние на всю страну. Qi – крупнейшая в Ираке платформа электронных платежей, обслуживающая миллионы клиентов и интегрированная с центральным правительством, крупнейшими банками и глобальными платежными сетями. Инфраструктура комплаенса, созданная с помощью K2 Integrity для Qi, распространится по всей финансовой экосистеме страны, влияя на то, как банки, финтех-сектор и регулирующие органы подходят к рискам, управлению и доверию.
Базирующаяся в Нью-Йорке компания K2 Integrity обладает многолетним опытом консультирования правительства США, международных организаций и банков из списка Fortune 500. В ее команду входят бывшие высокопоставленные чиновники Министерства финансов США, которые помогали разрабатывать стратегии борьбы с незаконным финансированием и глобальные стандарты. Появление K2 Integrity в Ираке свидетельствует об уверенности в ходе финансовых реформ в Ираке.
“Qi задает тон в новой эре в Ираке”, – сказал Чип Понси, руководитель отдела обеспечения финансовой целостности в K2 Integrity. “Придерживаясь глобальных стандартов и прозрачности, Qi не только повышает устойчивость, но и обеспечивает региональное лидерство в области соблюдения финансового законодательства”.
Эта инициатива позволит Ираку восстановить доверие к себе со стороны международных партнеров, привлечь инвестиции и обеспечить более безопасные и масштабируемые трансграничные операции, особенно важные для торговли, денежных переводов и расширения доступа к финансовым услугам.