Индийское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями арестовало бывшего управляющего фондом Axis Mutual Fund в связи с крупной мошеннической схемой, связанной с торговым терминалом в Дубае, сообщило в воскресенье (3 августа) Управление по борьбе с коррупцией (ED).
Виреш Джоши, бывший главный трейдер Axis Mutual Fund — одной из крупнейших компаний по управлению активами в Индии — был арестован 2 августа в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA). Специальный суд постановил, что он останется под стражей до 8 августа.
Арест был произведен после серии общенациональных рейдов, проведенных ED 1 и 2 августа в нескольких местах по всей Индии, включая Мумбаи, Дели, Гуруграм, Лудхиану, Ахмадабад, Бхудж, Бхавнагар и Калькутту. В ходе этих операций власти заморозили активы, которые, как подозревается, были получены преступным путем, включая взаимные фонды, акции и банковские счета на сумму около 7,4 млн. дирхамов.
Взаимный фонд Axis, входящий в группу Axis Bank, управляет активами на сумму более 85 млрд дирхамов как для розничных, так и для институциональных инвесторов.
Согласно ED, Джоши злоупотреблял конфиденциальными торговыми данными в период с 2018 по 2021 год, чтобы совершать упреждающие сделки через счета mule – практика, известная как предварительная обработка. Он якобы поделился этой закрытой информацией с брокерами, которые имели доступ к торговому терминалу в Дубае, что позволило им совершать сделки по его указаниям и выплачивать ему откаты наличными.
В предыдущем пресс-релизе ED заявила, что две зарубежные компании, в том числе одна, зарегистрированная в Дубае, были созданы с использованием похищенных средств. Вырученные средства, как утверждается, были использованы для приобретения недвижимости в Великобритании и формирования срочных депозитов и инвестиций в Индии, говорится в сообщении ED.
Опытный инвестор из Дубая Шанкар Шарма, основатель GQuant Investech, выразил надежду, что дело будет доведено до конца. “Целостность рынка зависит от того, насколько решительно будут пресекаться подобные нарушения”, – сказал Шарма в интервью Khaleej Times.
Подставное лицо – это незаконная рыночная практика, при которой трейдеры используют предварительную информацию о сделках крупных клиентов для получения личной выгоды. Это считается серьезным нарушением доверия инвесторов и запрещено индийским законодательством о ценных бумагах.