Новера Шейк, скандальный основатель Heera Group и главный обвиняемый в афере с золотом Heera на сумму 2,36 миллиарда дирхамов, был арестован в Индии.
Арест был произведен сыщиками Центрального криминалистического управления Хайдарабада (CCS) во вторник вечером после того, как против нее были выданы три давно ожидаемых ордера на освобождение под залог (NBWS) в связи с делами о мошенничестве, датируемыми 2018 годом.
Ее арест стал важным событием в деле, которое привело к финансовому краху тысяч инвесторов, многие из которых находятся в ОАЭ. Несколько жителей ОАЭ, инвестировавших в Heera schemes, потеряли свои сбережения, а некоторые до сих пор пытаются погасить кредиты, взятые для финансирования своих инвестиций.
По данным полиции, Ноуэра была обнаружена во время поездки в районе Сураджкунд в Фаридабаде и взята под стражу. “Ее возвращают в Хайдарабад, чтобы она предстала перед местным судом”, – сказал Н. Света, заместитель комиссара полиции, CCS.
Арест Ноуэры последовал за постановлением Верховного суда от октября 2024 года, отменяющим ее залог и предписывающим ей явиться с повинной. Несмотря на многочисленные возможности и условные повестки, она не явилась в суд, что побудило власти активизировать свои усилия.
Heera Group, возглавляемая Новерой, обвиняется в использовании схемы в стиле финансовой пирамиды, которая обещала ежемесячную доходность до 36% и ежегодные выплаты до 80% через такие компании, как Heera Gold, Heera Textiles и Heera Foodex. В 2018 году компания внезапно прекратила выплаты, вызвав панику среди более чем 100 000 инвесторов по всей Южной Азии и Ближнему Востоку.
Впервые Ноуэра был арестован в 2018 году, а затем освобожден под залог. С тех пор по всей Индии продолжались судебные разбирательства, в том числе новые дела, возбужденные Отделом по борьбе с экономическими преступлениями, и арест 124 объектов недвижимости, наложенный Управлением по исполнению наказаний, из которых 28 – за последние месяцы.
Шахбаз Ахмад Хан, президент Всеиндийской ассоциации жертв Heera Group и один из ключевых информаторов, приветствовал арест. “Она продолжала уклоняться от явки в суд, в то время как жизни людей рушились. Пришло время привлечь ее к ответственности”, – сказал он в интервью Khaleej Times. По его словам, из ОАЭ продолжают поступать новые жалобы. “Люди все еще не могут прийти в себя. Некоторые даже потеряли свои дома”.
Ранее в этом году Верховный суд Индии обязал Шейк внести залог в размере 250 миллионов рупий (приблизительно 10,57 миллиона дирхамов) в течение трех месяцев, в противном случае ей грозит отмена залога – условие, которое она не выполнила.