Правоприменительное управление Индии (ED) подало письменные показания под присягой в Верховный суд страны, добиваясь разрешения на арест Новеры Шайк, основателя Heera Group, что может иметь серьезные последствия для тысяч инвесторов по всей Южной Азии и на Ближнем Востоке, включая ОАЭ.
Родившаяся в 1973 году, Ноуэра впервые попала в заголовки газет как лицо самозваного движения за расширение прав и возможностей женщин, а затем как лидер Всеиндийской партии расширения прав и возможностей Махила. Но ее репутация в обществе пошатнулась в 2018 году, когда ее впервые арестовали в связи с инвестиционной схемой Heera Gold, обвинив в обмане инвесторов обещаниями “халяльной” прибыли. В мае 2025 года ее снова арестовали по новым ордерам, связанным с продолжающимися делами о мошенничестве.
В своем последнем заявлении ED обвиняет ее в препятствовании усилиям по взысканию почти 2,3 миллиарда дирхамов в результате того, что следователи называют одним из крупнейших в Индии мошенничеств в стиле финансовой пирамиды. В письменных показаниях под присягой утверждается, что она игнорировала судебные приказы, угрожала участникам аукциона, тайно продавала принадлежащую ей недвижимость и распространяла дезинформацию в Интернете, чтобы подорвать судебный процесс.
Хотя Новера уже находится в тюрьме Варангал, штат Телангана, по ордеру на освобождение под залог по смежным делам, прокуратура добивается заключения под стражу в соответствии с законами об отмывании денег, чтобы добиться реституции.
Под руководством Новеры Heera Group продвигала сеть предприятий, в том числе Heera Gold, Heera Textiles и Heera Foodex, которые обещали инвесторам ежемесячную доходность до 36% и ежегодные выплаты до 80%. Рекламируемая как “халяльная” и беспроцентная, эта схема привлекла тысячи инвесторов по всей Индии и на Ближнем Востоке, многие из которых являются экспатриантами в ОАЭ.
Когда в 2018 году выплаты внезапно прекратились, началась паника. Несколько жителей ОАЭ потеряли свои сбережения, в то время как другие все еще выплачивают кредиты, которые они взяли, чтобы инвестировать в схемы Heera.
Ультиматум суда проигнорирован.
Шейк была освобождена под залог в 2021 году при условии, что она начнет выплачивать долги инвесторам. Но Верховный суд неоднократно признавал ее виновной в нарушении закона. В марте 2025 года суд обязал ее внести депозит в размере 104 миллионов дирхамов в течение 90 дней, предупредив, что невыполнение этого требования приведет к немедленному аресту и отмене залога.
Следователи утверждают, что она проигнорировала это распоряжение и еще больше подорвала процесс, назвав на пресс-конференции распоряжения суда “незаконными”. Аукционы по продаже активов на сумму более 208 миллионов дирхамов также приостановились из-за ее предполагаемого вмешательства.
В письменных показаниях под присягой говорится, что Nowhera незаконно продала три пристроенные квартиры в Нави Мумбаи почти за 8 миллионов дирхамов, скрыв выручку как от ED, так и от суда. Покупатели, которые заявили о себе, теперь оспаривают право собственности, что усложняет процесс аукциона.
Агентство также обвинило ее в распространении в Интернете “вредоносного контента”, направленного как против следователей, так и против судебных органов. Оно призвало суд вынести постановление об удалении таких сообщений в течение 24 часов.
Слушание по этому делу назначено на 16 сентября.
Информатор Шахбаз Ахмед Хан, президент Ассоциации жертв Heera Group, сказал Khaleej Times: “Мы внимательно следим за развитием событий. Инвесторы отчаянно нуждаются в закрытии и выплате средств”.