Резервный банк Индии (RBI) попросил кредиторов страны усилить контроль за средствами, поступающими косвенно из Пакистана, говорится в письме, с которым ознакомилось агентство Reuters, в котором говорится о “высоком риске” использования таких денег для покупки оружия.
Прямые денежные потоки из Пакистана в Индию в значительной степени запрещены, и каждая транзакция требует одобрения центрального банка.
Директива, датированная 6 августа, последовала за расследованиями, проведенными индийскими ведомствами после того, как в мае две соседние страны вступили в ожесточенный четырехдневный военный конфликт.
Он назвал Пакистан юрисдикцией “высокого риска” с точки зрения финансирования вооружений и сослался на индийские расследования финансирования вооружений, но не стал вдаваться в подробности их результатов.
Согласно правительственному источнику, непосредственно осведомленному об этом вопросе, индийские следственные органы установили, что некоторые граждане Пакистана отправляли денежные средства в Индию через другие страны. Банковские каналы Индии подвержены “высокому риску” использования Пакистаном для финансирования поставок оружия, заявил источник, который не был уполномочен общаться со СМИ и отказался назвать свое имя.
Центральный банк разработал общие руководящие принципы для банков по предотвращению отмывания денег, финансирования оружия и терроризма, но директивы, привлекающие внимание к Пакистану, встречаются редко.
Резервный банк Индии не ответил на запрос Reuters о комментариях.
Зафар Масуд, президент Ассоциации банков Пакистана, заявил в своем заявлении, что “законы Пакистана о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма являются очень строгими и действенными”.
В письме RBI банкам и небанковским кредиторам также отдельно упоминались случаи, когда Пакистан обвинялся в нарушении глобальных санкций и правил.
В нем отмечалось, что в отчете глобальной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег за июнь 2025 года, опубликованном глобальной группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, пакистанское государственное предприятие National Development Complex обвинялось в уклонении от санкций путем импорта предметов для разработки ракет без их декларирования.
Министерство иностранных дел Пакистана не ответило на запрос Reuters о комментариях.
В письме также указывалась Северная Корея как юрисдикция “высокого риска”, ссылаясь на санкции, введенные Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в отношении этой страны в прошлом.