Пакистанский бизнесмен, который, как утверждается, купил виллу стоимостью 10,6 миллиона дирхамов на территории гольф-клуба в Дубае, находится в центре того, что американские власти назвали крупнейшей схемой мошенничества в сфере здравоохранения в истории Министерства юстиции США.
Согласно недавно опубликованному пресс-релизу прокуратуры США в Аризоне, 41-летнему мужчине предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества в сфере здравоохранения, трех эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Обвинения связаны со схемой стоимостью 650 миллионов долларов, в которой участвовала по меньшей мере 41 наркологическая клиника в американском штате Аризона.
“Халидж таймс” скрывает имя этого человека по юридическим причинам.
Прокуратура США утверждает, что этот человек владел ProMD Solutions, пакистанской компанией, которая предоставляла услуги по сертификации, регистрации, медицинскому кодированию и выставлению счетов центрам амбулаторного лечения.
Клиники были зарегистрированы как центры лечения наркозависимости для людей с наркотической и алкогольной зависимостью. Но прокуратура утверждает, что многие услуги либо никогда не предоставлялись, либо выставлялись ложные счета, либо были настолько низкого качества, что не служили медицинским целям.
Следователи утверждают, что многие пациенты были завербованы из приютов для бездомных или резерваций коренных американцев исключительно для того, чтобы увеличить количество претензий. Клиники были зарегистрированы в аризонской программе Medicaid, системе сдерживания расходов на здравоохранение штата Аризона (AHCCCS), и подали мошеннические претензии на сумму около 650 миллионов долларов. Сообщается, что AHCCCS выплатила 564 миллиона долларов на основании этих требований.
Для подтверждения фальшивых счетов были созданы поддельные записи о лечении и сфабрикованные медицинские карты. Эти документы также использовались для введения в заблуждение аудиторов во время официальных проверок.
Считается, что этот человек лично присвоил 24,5 миллиона долларов, вырученных от аферы. Власти США утверждают, что из этих денег он потратил 2,9 миллиона долларов (10,6 миллиона дирхамов) на покупку элитной недвижимости в Дубае.
“Эти преступники не просто украли чужие деньги. Они украли у вас (американских налогоплательщиков)”, – сказал Мэтью Галеотти, возглавляющий криминальный отдел Министерства юстиции. “Каждое мошенническое заявление, каждый фальшивый счет-фактура, каждая схема отката представляют собой деньги, взятые непосредственно из карманов американских налогоплательщиков, которые финансируют эти важнейшие программы своим упорным трудом и самопожертвованием”.
Эти обвинения являются частью масштабных федеральных репрессий, в результате которых были выявлены мошеннические заявления на сумму почти 15 миллиардов долларов. В понедельник Министерство юстиции объявило, что более 320 человек были привлечены к ответственности по всей территории Соединенных Штатов в рамках крупнейшего в истории скоординированного расследования случаев мошенничества в сфере здравоохранения.
Только в Аризоне семи лицам были предъявлены обвинения по пяти отдельным делам, включая это дело, касающееся клиник, связанных с подозреваемым из Пакистана.