Апелляционный суд Дубая увеличил штраф в отношении индийского бизнесмена Балвиндера Сингха Сахни, более известного как Абу Сабах, до 150 миллионов дирхамов по одному из крупнейших в ОАЭ дел об отмывании денег, сообщили местные арабские газеты Emarat Al Youm и Al Khaleej.
Суд оставил в силе первоначальное решение, которое предусматривало пятилетний тюремный срок, личный штраф в размере 500 000 дирхамов и депортацию после отбытия наказания. Это громкое дело, в котором участвуют 33 обвиняемых, было названо одним из крупнейших дел о финансовых преступлениях, когда-либо рассматривавшихся в стране.
Следователи заявили, что Сахни и другие лица создали сеть подставных компаний и осуществляли подозрительные переводы для перемещения незаконных средств как внутри ОАЭ, так и за их пределы. Они были признаны виновными в отмывании денег в составе организованной преступной группы, а также в хранении и сокрытии предметов, предположительно незаконного происхождения.
Власти распорядились конфисковать 150 миллионов дирхамов, полученных преступным путем, а также компьютеры, телефоны и другое имущество, изъятое в ходе расследования. Три компании, связанные с этим делом, были оштрафованы на 50 миллионов дирхамов каждая.
Уголовный суд ранее приговорил Сахни и еще 32 человек, включая его сына. Одиннадцать обвиняемых были осуждены заочно и приговорены к пяти годам лишения свободы, в то время как другие получили годичные сроки тюремного заключения и меньшие штрафы.
Несколько обвиняемых подали апелляции, ставя под сомнение законность их ареста и утверждая, что дело касалось незаконной торговли криптовалютами, а не отмывания денег. Рассмотрев доводы, апелляционный суд отклонил большинство ходатайств, но изменил решение. Суд постановил, что теперь все обвиняемые должны разделить ответственность за выплату штрафа в размере 150 миллионов дирхамов, в то время как остальные наказания остаются неизменными.
Некогда знаменитый в элитных кругах Дубая, Сахни был больше известен своим роскошным образом жизни, верой в счастливые символы и дорогостоящими покупками, чем своими деловыми сделками.
Известно, что в 2016 году он потратил 33 миллиона дирхамов на открытом аукционе, чтобы приобрести желанный дубайский номерной знак с однозначной цифрой “5”. В интервью он часто демонстрировал восхищение “счастливыми” числами, любовь к синему цвету и веру в то, что определенные предметы защищают его от несчастий. В какой-то момент он припарковал черный “Бугатти” посреди своего особняка на Пальме Джумейра, потому что ему сказали, что этот цвет защитит от “дурного глаза”.
Как председатель RSG Group, Сахни часто появлялся в традиционной эмиратской одежде в сочетании с бейсболкой, часто призывая божественные благословения и молитвы своей матери. Его резиденция на Пальме Джумейра с позолоченными интерьерами стала символом его богатства и образа жизни.
Сахни родился в богатой семье в Кувейте и сколотил свое первое состояние на продаже запасных частей и шин, прежде чем в 2006 году переехал в Дубай. “У меня есть одна страсть”, – сказал он однажды. “Зарабатывать деньги”.