Черный мешок для мусора и швабра, лежащие в ведре, прислонены к люксу 302 в Capital Golden Tower — единственному сохранившемуся зданию за пределами ныне заброшенного офиса Gulf First Commercial Brokers в Бизнес-Бэй.
До прошлого месяца около 40 сотрудников занимали кабинеты 302 и 305, неустанно обзванивая инвесторов с предложениями форекс. Сегодня оба помещения пустуют: телефонные провода вырваны из стен, полы покрыты пылью, а миллионные средства инвесторов исчезли без объяснения причин.
Среди тех, кто остался в подвешенном состоянии, – эмигранты из Кералита Мохаммад и Фаяз Пойил, которые инвестировали 75 000 долларов на двоих. “Я пришел сюда в поисках ответов, но здесь нет ничего и никого. Только пустые офисы. Мы звонили по всем номерам, но никто не отвечает”, – сказал Фаяз, стоя за дверью. “Как будто их никогда и не существовало”.
Механизм этой схемы теперь становится понятен. Санджив, еще один индийский инвестор, рассказал, как коммерческие брокеры Gulf First настойчиво подталкивали клиентов к Sigma-One Capital, нерегулируемой онлайн-платформе. “Они гарантировали безопасную отдачу”, – сказал он, объясняя, как неоднократные заверения убедили его вложить свои сбережения.
Мохаммад, потерявший 50 000 долларов, рассказал, что сотрудники использовали названия Gulf First и Sigma-One как взаимозаменяемые, утверждая, что это одна и та же операция.
На обе фирмы была подана жалоба в полицию.
Расследования подтверждают, что Sigma-One Capital осуществляет свою деятельность без разрешения DFSA или SCA.
Компания заявляет, что зарегистрирована на Сент-Люсии и имеет офис в Бур-Дубае в башне Мусалла, но такого офиса не существует. На самом деле, нет никаких сведений о том, что компания когда-либо работала там. “Жаль, что я не проверил их документы”, – сказал другой инвестор. – Теперь мы остались с пустыми офисами и еще более пустыми банковскими счетами”.
Знакомый сценарий
Мошенничество происходит по знакомой схеме. В марте Khaleej Times раскрыла, как жители ОАЭ потеряли миллионы из—за сомнительных платформ, таких как DuttFx и EVM Prime, которые рекламировались с помощью холодных звонков, обещающих “безопасную торговую среду”.
Жертвы, как правило, пополняли счета на кредитных картах или брали кредиты, но обнаруживали, что офисы компаний в Дубае были вымышленными. Инвесторы подозревают, что эти операции принадлежат одному и тому же синдикату.
Фаяз и Мохаммад сказали, что их убедили инвестировать исключительно на основании телефонных разговоров. “Мой менеджер по работе с клиентами убедил меня внести первоначальный взнос в размере 1000 долларов. Со временем на меня было оказано давление, и я добавил больше средств, соблазнившись иллюзией бесперебойной торговли и скорой прибыли”, – вспоминает Фаяз.
Инвестор, потерявший более 230 000 долларов (844 777 дирхамов) в Sigma-One Capital, сказал, что компания наняла для него менеджера по работе с клиентами, который говорил на его родном языке каннада и обещал невероятную прибыль. “Поначалу платформа приносила небольшую прибыль, и я даже снял немного денег — ровно столько, чтобы завоевать доверие”, – вспоминает инвестор. “Затем началось давление. Они заблокировали вывод средств и подтолкнули меня к более рискованным сделкам, требуя больше депозитов”.
Ситуация ухудшилась, поскольку его менеджер по связям с общественностью повысил требования. “Он продолжал убеждать меня инвестировать больше, в то время как торговая платформа начала демонстрировать сбои. Она даже показывала сделки с малоизвестными или несуществующими активами, такими как ”пшеница.спот” – открытие, которое я сделал гораздо позже”.
Отчаявшись возместить убытки, он истощил свои финансовые ресурсы. “Я использовал кредитные карты, банковские переводы, даже сбережения моей жены”, – признался он. “Каждый депозит должен был быть последним”.
Его история отражает историю многих других людей, оставшихся без средств к существованию. В настоящее время АА ежедневно получает звонки от кредиторов после того, как они одолжили деньги у друзей и взяли личный кредит для инвестирования. Еще одной жертве грозят судебные иски от банков после того, как она исчерпала средства на двух кредитных картах.
Сотрудники службы безопасности Capital Golden Tower рассказали о спешной эвакуации. “Они вернули ключи, все убрали и ушли, как будто очень спешили”, – сказал охранник. “Теперь к нам ежедневно приходят люди и спрашивают о них”.;
Источники сообщают, что операция проводилась по заранее разработанному сценарию: колл-центры устанавливали контакты, вносили первые депозиты, а затем передавали задания менеджерам по работе с клиентами.
Khaleej Times попыталась дозвониться до сотрудников Sigma-One и Gulf First Commercial Brokers. Большинство звонков остались без ответа; единственный респондент, региональный менеджер, повесил трубку, услышав “газета”.