Полиция Дубая арестовала членов международной преступной группировки, которая создавала поддельные компании для мошеннического перевода средств с украденных банковских карт.
По данным властей, банда зарегистрировала фиктивные коммерческие структуры, которых не существовало на рынке, и использовала их для обмана банков и контролирующих органов. Эти компании использовались в качестве прикрытия для перевода и использования незаконно полученных средств.
Власти заявили, что операция стала результатом тщательного мониторинга и постоянной слежки в сотрудничестве со стратегическими партнерами. Специализированная команда успешно раскрыла мошеннические методы банды, что привело к аресту ее членов и передаче их в соответствующие судебные органы.
Репрессии были предприняты Главным командованием полиции Дубая через Центр по борьбе с мошенничеством Главного управления уголовных расследований.
Власти призвали отдельных лиц и учреждения сохранять бдительность и сообщать о любых подозрительных действиях через платформу “Police Eye”.
Это не первый случай, когда полиция Дубая ликвидирует подобные мошеннические сети. Только в прошлом месяце двое мошенников были арестованы за использование банковских счетов и цифровых кошельков физических лиц для перевода средств, полученных в результате онлайн-мошенничества.
Подозреваемые обманом заставляли жертв делиться банковскими реквизитами или открывать счета и цифровые кошельки за небольшие комиссионные, которые затем использовались для перемещения денег по организованной сети, предназначенной для сокрытия их происхождения и затруднения отслеживания.