Дубайская компания, выдающая себя за законную торговую компанию ship chandler, предположительно провернула аферу на несколько миллионов дирхамов, в результате чего десятки поставщиков по всей территории ОАЭ пытались возместить убытки после того, как их чеки, датированные задним числом, были аннулированы.
Rak Marine Services работала в офисах 604, 605 и 606 в башне Аль Рим на Аль-Мактум-роуд в Дейре.
Благодаря профессионально оформленному веб-сайту и документам, в которых утверждалось, что фирма предлагает услуги по ремонту судов, изготовлению оборудования, аренде оборудования и подбору персонала, она вызывала доверие. Но за фасадом скрывалось то, что сейчас кажется знакомым мошенничеством: компания размещала массовые заказы после небольших авансовых платежей, а затем исчезала, не рассчитавшись со своими платежами.
Предполагается, что компания прекратила свою деятельность и освободила свои офисы примерно 10 июля, всего за несколько дней до того, как было запланировано оформление многих чеков, датированных задним числом. Связаться с ее представителями не удалось, так как их телефоны оставались выключенными.
Украденные товары включают в себя разнообразные продукты: креветки, курицу, тушки ягненка, стальные катушки, ноутбуки, водонагреватели для iPhone, стиральный порошок, энергетические напитки, специи, мебель и более 850 международных авиабилетов.
По словам нескольких поставщиков, в операции также были задействованы дочерние компании Rak Impex, занимающиеся оптовой торговлей товарами, и Rak Facility. С тех пор все три организации прекратили свою деятельность. Телефоны отключены, офисы заперты, а склады опустели, в результате чего торговцы вынуждены искать ответы и обращаться в суд.
В общей папке Google Drive, с которой ознакомилась Khaleej Times, перечислены 95 компаний, сообщивших о невыплаченных взносах, совокупные убытки которых превысили 25 миллионов дирхамов. Окончательная цифра может быть намного выше, поскольку к ней присоединится больше поставщиков.
“Они показались нам вполне законными”, – сказал Андрей Палухин, украинский поставщик из Дубая, который в прошлом месяце поставил 300 водонагревателей на сумму 90 000 дирхамов. “Мы посетили их офис, осмотрели склад в Шардже и убедились, что все было сделано по всем правилам. Чеки были возвращены вскоре после доставки.”
“Мы переживем эту потерю”, – добавил он. “Но другим, возможно, повезет меньше”.
Мошенничество затронуло предприятия во многих секторах — строительные материалы, электроника, продукты питания и путешествия.
Файзан, генеральный менеджер Vista Maritime Travel, сообщил, что его компания продала 150 международных авиабилетов и связанных с ними бронирований отелей на сумму около 178 000 дирхамов. “Позже мы узнали, что билеты были перепроданы третьим лицам”.
Другое туристическое агентство, пожелавшее остаться неназванным, сообщило о потерях в размере 670 000 дирхамов за 707 авиабилетов, оформленных в период с 5 июня по 10 июля.
“Они заявили, что являются конгломератом с 10 000 сотрудников, и сказали, что им нужны билеты для персонала и клиентов”, – сказал менеджер компании. “Я посетил их офисы и был впечатлен организацией. Но как только они превысили свой кредитный лимит, они задержали платежи, заявив, что их босс не занимается бизнесом во время Мухаррама и оплатит взносы после 10 числа. Конечно, этого так и не произошло. Это огромный удар.”
Позже она сопоставила трех владельцев билетов с лицами, которые выдавали себя за представителей Rak Marine, используя фотографии из паспортов. Информация была передана другим пострадавшим компаниям через группу в WhatsApp, созданную для отслеживания событий.
Некоторые трейдеры говорят, что это не первый случай, когда они становятся мишенью. Иршад Вирутамбут Закария из Al Zareen Electrical, который поставил Rak Marine кабели на сумму 159 000 дирхамов, сказал, что в июле 2023 года он потерял 550 000 дирхамов из-за аналогичной аферы со стороны ARS Electronics.
“Из-за того, что нас дважды за два года сбили с толку, мы оказались в затруднительном положении”, – сказал он.
Также пострадали поставщики продуктов питания. Судовладельцы Odessa Marine предоставили товаров на сумму 220 000 дирхамов, в том числе 2000 кг креветок, 900 кг курицы, масло и чай в пакетиках. Генеральный директор Бадхуша сказал, что подозрения возникли, когда первый из трех чеков был возвращен ранее на этой неделе.
“Мы пытались дозвониться до них, но никто не брал трубку. Мы бросились к их холодильному складу в Аль-Авире. Он был пуст. Затем мы посетили их склад в Садже, который также был закрыт. Вот тогда мы поняли, что нас обманули”.
Некоторые владельцы бизнеса подали жалобы в полицейский участок Аль-Мураккабат, но заявили, что им посоветовали отнестись к этому делу как к гражданско-правовому спору. Другим, чьи чеки еще не были оплачены, было приказано вернуть их только после того, как они будут возвращены; юридическая формальность, по их словам, задерживает действие, несмотря на очевидные “красные флажки”.
“Мы знаем, что чеки будут аннулированы, как и все остальные. Но пока этого не произойдет, мы даже не можем подать жалобу”, – сказал владелец компании, которая поставляла ноутбуки и iPhone.
“Это не просто проблема с оплатой, это изощренное мошенничество”, – сказал владелец поставщика стали из Аджмана, который потерял листы и рулоны на сумму 845 000 дирхамов.
Чтобы повысить доверие, компания представила поддельные документы, в том числе поддельные справки об уплате НДС и сфабрикованные аудиторские отчеты. Расследование, проведенное Khaleej Times, показало, что аудиторская фирма, связанная с Rak Marine Services, ранее готовила финансовые отчеты для других компаний, которые исчезли при аналогичных обстоятельствах. Технические службы Dynamic Alliance, Royal Luck Foodstuff и Harbine Middle East Marine Services объявили дефолт после приобретения товаров по чекам, датированным задним числом.
Для приема поставок использовалось несколько складов. Большинство из них с тех пор были освобождены. Единственным исключением является помещение площадью 4000 квадратных футов в промышленном городе Эмирейтс, Шарджа, где по-прежнему находятся погрузчики, продукты питания, промышленные химикаты и другие материалы.
Смотрите видео ниже:
Арендодатель Шахрукх Шаббир сказал, что склад был арендован за 200 000 дирхамов в год, но был оплачен только первый квартальный чек на 50 000 дирхамов.
“Второй чек должен был поступить 26 июня. Они попросили меня задержать его на неделю. Теперь я понимаю, что им нужно было время, чтобы перевезти товар”, – сказал он.
“Когда 3 июля он отскочил, я отказал им в доступе до тех пор, пока не будет произведен платеж. Они так и не вернулись”.
Позже Шаббир узнал, что договор аренды так и не был зарегистрирован в муниципалитете Шарджи, как того требовал закон.
“Я не могу никому сдавать склад в аренду, пока он забит брошенными товарами. Меня также беспокоит то, что находится внутри. Там могут быть замороженные продукты, которые могут сгнить, и промышленные химикаты, оставшиеся на жаре. Это опасно как для здоровья, так и для безопасности”.
Многие трейдеры неохотно выступают публично, опасаясь нанести ущерб репутации.
“Если станет известно, что мы потеряли деньги, наши собственные поставщики ужесточат условия кредитования или потребуют немедленных выплат”, – сказал один трейдер.
За закрытыми дверями офисов и складов Rak Marine многие поставщики связались с другими поставщиками, которые пострадали аналогичным образом. В настоящее время в группе WhatsApp более 220 человек делятся обновлениями и координируют свои дальнейшие действия.
Смотрите видео ниже:
“Нам посоветовали обратиться в суд”, – сказал один из участников. “Но судебные издержки высоки, и нет никакой гарантии, что мы что-нибудь вернем. Я не знаю, как мы справимся с этим”.
Это дело отражает несколько мошенничеств, о которых ранее сообщала Khaleej Times, когда компании исчезали после получения товаров и услуг в кредит, подкрепленных недействительными чеками и поддельными документами.