Крупный гигант розничной торговли в ОАЭ отрицает какую—либо связь с онлайн-торговой платформой, которая публично публикует номер своего стационарного телефона – один из нескольких тревожных сигналов, выявленных в ходе расследования Khaleej Times.
При онлайн-поиске в Skyline Trading в результате отображается адрес коворкинг-офиса Skyline General Trading в Центре международной торговли и номер стационарного телефона. Но номер набирается в Sharaf Group, которая подтвердила, что не имеет никакого отношения к этой фирме. Однако при нажатии на онлайн-запись пользователи перенаправляются на веб-сайт Skyline Trading, что еще больше стирает границы между этими двумя организациями.
Неразбериха обошлась инвесторам в тысячи дирхамов. Несколько жителей ОАЭ рассказали Khaleej Times, что после перевода средств они “исчезли”, не смогли связаться с представителями компании или вернуть свои деньги.
Skyline Trading опирается на обширную сеть агентов по телефонным продажам, которые обзванивают местных жителей, предлагая необычайно высокую прибыль. Компания не имеет лицензии Управления по ценным бумагам и биржевым товарам ОАЭ (SCA). Как только потенциальный клиент проявляет интерес, его подключают к “менеджерам по взаимоотношениям”, которые организуют встречи в коворкингах.
На одной из таких встреч, проходившей в арендованном помещении Всемирного торгового центра, которое было представлено как офис Skyline в Дубае, представитель компании передал брошюры и фирменный ежедневник, в которых говорилось о глобальном присутствии. Когда его попросили указать адрес офиса, он не смог его предоставить. Встреча резко оборвалась, когда этот журналист раскрыл свою личность.
Позже мужчина, назвавшийся “менеджером по работе с партнерами”, позвонил с катарского номера и сказал, что он из офиса Skyline в Дохе, но отказался сообщить его местонахождение. Он перенаправил все запросы юристу.
Лабиринт имен и виртуальных офисов
Корпоративный маршрут Skyline – это лабиринт пересекающихся названий и виртуальных офисов. На веб-сайте компании утверждается, что она является брокером, деятельность которого регулируется законодательством Маврикия, и указан адрес на уровне 6, здание Кен Ли в Порт—Луи – место, используемое по меньшей мере 15 другими фирмами.
Документы на Маврикии подтверждают, что компания под названием Skyline Trading существует, но у нее разные директора и нет четкой связи с операциями в Дубае. Skyline Markets, другое название, используемое для Skyline Trading, лицензировано Комиссией по финансовым услугам (FSC) Маврикия.
По сути, три организации с одинаковыми названиями — Skyline Trading/Skyline Markets, Skyline General Trading и Skyline Technologies Trade — по-видимому, используются как взаимозаменяемые. Не удалось установить никакой проверяемой корпоративной связи между ними, за исключением того, что средства инвесторов направлялись через эту сеть.
Несмотря на корпоративные сложности, Skyline позиционирует себя на своем веб-сайте как “брокер № 1 в мире”. Но жители ОАЭ, которые общались с Khaleej Times, сообщили, что после совершения платежей их закрыли. Житель Абу-Даби Шахул Хамид инвестировал 16 000 долларов (58 000 дирхамов). “Они либо не отвечают на мои звонки, либо сразу увольняют меня”, – сказал он.
“Это разрушило меня”
Для Мохаммада Акмаля Тирмизи, который инвестировал 50 000 долларов (183 000 дирхамов), последствия были разрушительными. “Эти деньги предназначались для диализа моего брата. Это меня подкосило”, – сказал он. Квитанции о банковских переводах, просмотренные Khaleej Times, подтверждают, что его средства были направлены на Skyline Technologies Trade.
Тирмизи написал в SCA, где ему ответили, что фирма не находится под их юрисдикцией. Он обдумывает судебный иск против Skyline, но признает, что непомерно высокие расходы заставили его колебаться.
Джоджи Томас сказал, что потерял почти 40 000 дирхамов после того, как на панели управления Skyline была показана прибыль, а затем она была заблокирована, когда он попытался вывести средства. “Мой менеджер по работе с клиентами продолжал подталкивать меня к рискованным сделкам. Когда я попросил вывести 3000 долларов, он предупредил меня, что мой счет будет закрыт из-за “низкой маржи”. Вместо того, чтобы обрабатывать вывод средств, он заключил еще больше убыточных сделок, которые истощили мои средства”, – сказал Томас. Его перевод также был направлен на Skyline Technologies Trade.
SCA неоднократно призывал инвесторов проверять лицензионный статус любой торговой платформы, прежде чем переводить средства. “Операции с нелицензированными операторами делают инвесторов уязвимыми для мошенничества”, – предупредил регулятор.
Правовое противостояние
В ответ на вопросы Khaleej Times юрисконсульт Skyline на Маврикии сказал, что компания рассматривает поднятые вопросы. Юрист утверждал, что Skyline работает на Маврикии на законных основаниях, но не ответил на конкретные вопросы о ее физическом адресе, использовании нескольких юридических лиц или о том, почему средства инвесторов переводились на счета в рамках Skyline Technologies Trade
Обещанные документы не были предоставлены в установленный срок, несмотря на напоминания. С тех пор адвокат Skyline предложил провести личную встречу для представления документов. Этот отчет будет обновлен, если будут получены дополнительные ответы.