ОАЭ наложили финансовые штрафы на общую сумму 325 000 дирхамов на несколько лицензированных финансовых учреждений за несоблюдение международных правил налоговой прозрачности, включая Закон о соблюдении требований к налогообложению иностранных счетов (FATCA) и Общий стандарт отчетности (CRS).
Это регулирующее действие является частью продолжающихся в 2025 году усилий Управления по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA) по повышению прозрачности и поддержке глобального налогового сотрудничества.
Финансовые санкции были наложены после тщательного расследования, в ходе которого были выявлены недостатки в том, как некоторые фирмы выполняли требуемые процедуры отчетности и соблюдения требований стандартов FATCA и CRS.
В своем заявлении SCA подчеркнуло важность соблюдения правил всех соответствующих международных и национальных регулирующих органов. Оно призвало все регулируемые финансовые компании пересмотреть и усовершенствовать свои внутренние механизмы соблюдения требований, чтобы обеспечить полное соответствие применимым стандартам и тем самым избежать штрафных санкций в будущем.
Ведомство подтвердило свою приверженность поддержанию целостности финансовых рынков ОАЭ и приведению их в соответствие с лучшими мировыми практиками, особенно в областях, связанных с соблюдением международного налогового законодательства и финансовой отчетностью.