Сатиш Гадде (имя изменено по запросу), консультант индийского банка в Дубае, подал жалобу в полицию после того, как потерял 100 000 дирхамов из—за мошенничества с онлайн-торговлей – деньги, которые он занял через личный заем и теперь выплачивает в размере 8 дирхамов000 ежемесячных платежей – это больше половины его зарплаты.
Вся афера разворачивалась в чатах WhatsApp. Гадде был добавлен в группу и ни разу не разговаривал и не встречался с людьми, которые его обманули.
“Оглядываясь назад, я не могу поверить, что пошел на это”, – сказал он в интервью Khaleej Times на прошлой неделе. “Я доверял людям, о которых ничего не знал, даже не знал, как они звучат. Это то, что съедает меня больше всего”.
Все началось в апреле, когда Гадде, который родом из Андхра-Прадеша и зарабатывает 14 000 дирхамов в месяц, был добавлен в группу WhatsApp под названием “Стратегия фондового рынка C4”. В группе было 137 участников, и управляли ею администраторы с индийских мобильных номеров.
“Сначала я игнорировал сообщения”, – вспоминает он. “Но потом я начал замечать, что пользователи публикуют скриншоты огромных прибылей и квитанции о пополнении счета. Это выглядело убедительно”.
Гадде не понимал, что группа была частью сложной аферы, в которой мошенники выдавали себя за успешных инвесторов, чтобы завоевать доверие. “У них были люди, которые притворялись клиентами и постоянно благодарили администрацию за то, что она помогла им заработать деньги. Я думал, что что-то упускаю из виду.”
В конце концов, он получил личное сообщение от одного из администраторов, предлагавшего лично руководить им. В течение следующих нескольких дней Гадде было предложено открыть торговый счет на платформе под названиемArmorCapital.net.
Следуя инструкциям администратора, он перевел 65 000 дирхамов двумя платежами на счет в банке ОАЭ. Он также перевел 800 000 рупий (примерно 35 000 дирхамов) со своих счетов в Индии на другой банковский счет, предоставленный мошенниками.
“Честно говоря, у меня были некоторые сомнения”, – признался он. “Но они прислали мне то, что выглядело как официальные документы — свидетельство о регистрации компании в Индии и даже сертификат, выданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Это меня успокоило”.
Эти сертификаты позже оказались поддельными.
Как только средства были внесены, счет Гадде на поддельной торговой платформе начал приносить стабильную прибыль. “Там были графики и графичики в реальном времени. Я мог часами смотреть на экран. Это казалось реальным”.
Иллюзия рассеялась, когда так называемый менеджер по работе с клиентами отправил ему сообщение, в котором утверждал, что IPO было приобретено от его имени, и если он не внесет еще 620 000 дирхамов, все его инвестиции будут потеряны.
“Вот тогда-то я и запаниковал”, – сказал Гадде. “Я пытался дозвониться, но никто не отвечал. Неделю спустя веб-сайт исчез”.
В последующие дни он набрал несколько номеров из группы WhatsApp, надеясь связаться с кем-нибудь. “Большинство из них были отключены. Некоторые звонили, но звонки прерывались в тот момент, когда я поднимал свой вопрос”, – сказал он. “Было ясно, что они не хотели иметь со мной ничего общего, как только деньги закончились”.
Попытки Khaleej Times дозвониться по номерам, связанным с группой, и получить доступ к ней ArmorCapital.net зашли в тупик.
Поиск по домену показал, что данные о владельце регистрации были отредактированы в целях обеспечения конфиденциальности.
“Моя жизнь перевернулась с ног на голову”, – сказал он, подав жалобу в полицейский участок Аль-Риффа в прошлом месяце. “Я поделился своей историей, чтобы другие не попали в ту же ловушку. Если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, так оно и есть.”
За последние месяцы Khaleej Times раскрыла несколько мошеннических торговых платформ, продвигаемых через колл-центры в Индии и ОАЭ. Эти мошенники действуют по знакомому сценарию — создают доверие, показывают фальшивую прибыль, а затем блокируют вывод средств, как только инвестируются более крупные суммы.
Ранее в этом месяце Министерство внутренних дел ОАЭ выпустило публичное предупреждение “X”, призывающее жителей проверять статус лицензирования торговых платформ через Управление по ценным бумагам и сырьевым товарам (SCA), прежде чем инвестировать.