Азиатский инвестор и его жена успешно вернули 1,55 миллиона дирхамов после того, как стали жертвами мошенничества с криптовалютой, совершенного гражданином Арабской Республики, что подчеркивает риски нерегулируемых цифровых инвестиций в ОАЭ.
Согласно судебным протоколам, мошенник убедил пару инвестировать в сделку с цифровой валютой, пообещав гарантированную прибыль. Доверившись схеме, инвестор и его жена отправились в офис обвиняемого и передали 1,5 миллиона дирхамов для покупки 400 000 единиц криптовалюты.
Обвиняемый сказал им, что монеты будут переведены на электронный кошелек жертвы, но транзакция так и не состоялась. Когда жертва спросила о задержке, мошенник начал придумывать неубедительные отговорки и в конце концов перестал отвечать.
Пара сообщила о случившемся в полицию. Расследование подтвердило, что обвиняемый собрал средства, но не осуществил покупку криптовалюты. Он предстал перед уголовным судом за мошенническое присвоение средств и был оштрафован на 10 000 дирхамов. Постановление по уголовному делу касалось только умысла на совершение кражи и не решало гражданско-правовой аспект возврата незаконно присвоенных денег.
Затем дело было передано в Гражданский, коммерческий и административный суд. Инвестор потребовал выплаты 1,5 млн дирхамов, а также 100 000 дирхамов в качестве компенсации финансовых потерь, упущенных инвестиционных возможностей, судебных издержек и других связанных с этим расходов. Адвокат обвиняемого утверждал, что рассмотрение гражданского дела должно быть приостановлено до подачи апелляции, утверждая, что его клиент не присваивал деньги незаконно, ссылаясь на оправдательный приговор по уголовному делу.
Суд вынес решение в пользу инвестора, заявив, что обвиняемый получил средства для покупки криптовалюты, но не сделал этого. Оправдательный приговор по уголовному делу не отменяет получения денежных средств; он лишь отрицает преступный умысел. Суд подчеркнул, что передача денег другому лицу без завершения покупки представляет собой неосновательное обогащение в соответствии со статьей 318 Закона ОАЭ о гражданских сделках, которая требует возврата денег, полученных без законной причины.
Суд отметил, что инвестор понес материальный и моральный ущерб в связи с лишением средств и покрытия судебных издержек. Мошеннику было предписано выплатить 1,5 миллиона дирхамов и дополнительно 50 000 дирхамов в качестве компенсации, в результате чего общая сумма составила 1,55 миллиона дирхамов. Эксперты по правовым вопросам призывают инвесторов проявлять крайнюю осторожность при совершении сделок с цифровой валютой, проверять все инвестиционные возможности и своевременно сообщать о подозрениях в мошенничестве.