В Индии арестован владелец отеля в Дубае, обвиняемый в организации фальшивой инвестиционной схемы на сумму более 950 миллионов дирхамов. Полиция Фаридабада, расположенного в северном индийском штате Харьяна, подтвердила факт ареста газете “Кхалидж Таймс” в субботу, назвав это “большим уловом”.
39-летний подозреваемый, который, как сообщается, управлял четырехзвездочным отелем в Дубай Марина, предположительно был ключевой фигурой, стоящей за аферой с токенами HPZ – мошеннической криптовалютной схемой, которая обманула тысячи индийцев обещаниями нереально высокой прибыли.
Газета “Кхалидж Таймс” не раскрывает имя этого человека по юридическим причинам. Ранее в этом году индийский суд объявил его скрывающимся от правосудия экономическим преступником, что позже было обнародовано Управлением по исполнению наказаний (ED).
ED сообщило, что выявило отмытые доходы на сумму более 2,2 миллиарда рупий (956 миллионов дирхамов) по делу о токенах HPZ. Подозреваемый предположительно использовал свой бизнес в Дубае для вывода незаконных средств из Индии через платежные шлюзы, затем конвертировал их в криптовалюту и передавал ее китайским операторам после получения прибыли.
“Он был арестован в 11-м секторе Рохини в Дели и находится под стражей в полиции”, – сообщил “Кхалидж Таймс” в субботу представитель полиции Фаридабада Яшпал Ядав. “Это большой улов”. Он сказал, что подозреваемый был отслежен через учетную запись платежного шлюза, на которую была получена часть украденных денег. “Банковский счет был открыт с поддельными учетными данными”, – добавил Ядав.
По имеющимся сведениям, обвиняемый переехал в Дубай в 2022 году, вскоре после того, как ED начало расследование о мошенничестве с токенами HPZ. По данным полиции Фаридабада, он вернулся в Индию около трех недель назад после того, как Верховный суд Пенджаба и Харьяны отменил постановление о его розыске, но обязал его сотрудничать со следователями.
Полиция сообщила, что мужчина и его деловой партнер параллельно занимались кибермошенничеством со своими гостиничными предприятиями. “Он удерживал 30% средств, а остальные переводил своему партнеру в Дубае, который управлял другим концом сети”, – сказал Ядав.
Арест последовал за жалобой, поданной в январе 2024 года инженером из Фаридабада, который был обманут в рамках фальшивой схемы инвестирования на фондовом рынке, рекламируемой в социальных сетях. Сообщается, что жертва перевела 880 000 дирхамов на 11 различных банковских счетов, все они были связаны с мошенничеством.
Полиция Фаридабада сообщила, что этот мужчина – 12-й арестованный по делу. В настоящее время следователи пытаются найти его сообщника и еще троих человек. “Мы находимся в процессе издания циркуляра о розыске его партнера, чтобы его можно было арестовать, если он въедет в Индию”, – сказал Ядав.
Афера с токенами HPZ стала одним из крупнейших в Индии финансовых мошенничеств с использованием технологий. Жертв заманивали загрузить мобильное приложение и инвестировать в так называемые схемы крипто-майнинга. Было показано, что ранние фальшивые прибыли создавали доверие только для того, чтобы средства исчезли, как только были инвестированы более крупные суммы.
На данный момент прокуратура заморозила или наложила арест на активы на сумму 497 крор рупий (216 миллионов дирхамов), связанные с этим делом, и выявила более 200 подставных компаний, предположительно созданных подозреваемым и его сообщниками для сокрытия денежных следов.