Во вторник ЕС объявил об исключении ОАЭ из списка стран с “высоким риском” отмывания денег, но добавил Ливан в число девяти других юрисдикций.
Европейская комиссия заявила, что добавила Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Монако, Намибию, Непал и Венесуэлу, а также Ливан в список стран, в отношении которых проводится дополнительный мониторинг мер по борьбе с отмыванием денег.
Помимо ОАЭ, из него были исключены Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда.
Эти шаги были предприняты после того, как в феврале агентство по борьбе с отмыванием денег заявило, что оно исключило Филиппины из списка стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг, добавив в него Лаос и Непал.
Будьте в курсе последних новостей. Подписывайтесь на каналы KT в WhatsApp.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), базирующаяся в Париже организация, которая анализирует усилия более 200 стран и юрисдикций по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, составляет “серый список” стран, в отношении которых ведется усиленный мониторинг финансовых операций.
Монако было включено в список ФАТФ с середины 2024 года наряду со странами – членами ЕС Болгарией и Хорватией.
“Еврокомиссия представила обновленный список ЕС, который подтверждает нашу твердую приверженность приведению в соответствие с международными стандартами, в частности, с теми, которые установлены FATF”, – заявила комиссар ЕС по финансовым услугам Мария Луис Альбукерке.
Теперь список ЕС будет тщательно изучен Европейским парламентом и государствами-членами и вступит в силу в течение одного месяца, если не будет возражений, заявила комиссия.
В заявлении правительства Монако говорится, что оно “приняло к сведению это ожидаемое обновление, которое приведет к включению Монако в список ЕС, если Европейский парламент или Совет ЕС не примут иного решения”.
Она также подчеркнула свое обязательство предпринять необходимые шаги для исключения из серого списка ФАТФ “в краткосрочной перспективе”.