Европейский союз (ЕС) во вторник исключил ОАЭ из списка стран “высокого риска” по отмыванию денег, повысив статус страны как глобального финансового центра.
Этот шаг последовал за исключением ОАЭ из серого списка глобальной организации по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF) в прошлом году.
В последние годы ОАЭ приняли ряд жестких мер по борьбе с финансовыми преступлениями, ужесточив законодательство и обеспечив более строгое соблюдение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ).
В прошлом месяце Центральный банк ОАЭ наложил значительный штраф в размере 200 миллионов дирхамов на обменный пункт за серьезное несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ и связанных с ним нормативных актов. В рамках отдельного иска регулятор также оштрафовал филиалы двух иностранных банков в общей сложности на 18 миллионов дирхамов за аналогичные нарушения.
Во вторник Центральный банк объявил о наложении штрафа в размере 12,3 млн дирхамов на шесть пунктов обмена валюты за нарушение законов страны об отмывании денег. В общей сложности ОАЭ наложили финансовые штрафы на сотни миллионов дирхамов, чтобы обеспечить соблюдение своей нормативной базы.
Важно отметить, что решение ЕС было принято в решающий момент, когда ОАЭ и Европейский союз официально начали переговоры о заключении двустороннего соглашения о свободной торговле. В случае успеха это станет первой всеобъемлющей торговой сделкой ЕС в регионе Персидского залива.
ОАЭ уже являются ведущим экспортным направлением ЕС и партнером по прямым иностранным инвестициям в Персидском заливе. Экспорт ЕС в Эмираты увеличился на 15% за последний год и более чем на 48% с 2019 года. Тем временем инвестиции ЕС в ОАЭ достигли 186 миллиардов евро (780 миллиардов дирхамов).
Ожидается, что исключение ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска ЕС ускорит ход торговых переговоров и углубит экономические связи между двумя регионами.
В дополнение к ОАЭ, Барбадос, Гибралтар, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда также были исключены из списка стран “высокого риска”. В то же время в список были добавлены Алжир, Ангола, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венесуэла.