Шесть обменных пунктов в ОАЭ подверглись финансовым санкциям со стороны Центрального банка ОАЭ (CBUAE) на сумму 12 300 000 дирхамов.
Биржи не соблюдали политику и процедуры, связанные с борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.
Наказание назначается в соответствии со статьей (14) Федерального закона-декрета № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций (ПОД/ФТ) и поправками к нему, а также дополнениями к нему.
Финансовые санкции были наложены на основании результатов проверок, проведенных CBUAE, которые выявили нарушения и несоблюдение правил шестью обменными пунктами.
В рамках своих надзорных и регулирующих полномочий CBUAE работает над обеспечением того, чтобы все обменные пункты, их владельцы и персонал соблюдали законы, нормативные акты и стандарты ОАЭ, установленные CBUAE для поддержания прозрачности и целостности финансовых транзакций и защиты финансовой системы ОАЭ.