Власти ОАЭ ввели финансовые санкции в отношении двух филиалов иностранных банков, действующих в ОАЭ, на сумму 10 600 000 дирхамов для первого банка и 7 500 000 дирхамов для второго банка в соответствии со статьей (14) Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег.Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций.
Финансовые санкции были наложены на основании результатов проверок, проведенных CBUAE, которые выявили нарушения и несоблюдение рамок борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также связанных с ними нормативных актов.
CBUAE, в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий, стремится обеспечить, чтобы все банки и их сотрудники соблюдали законы, нормативные акты и стандарты ОАЭ, установленные CBUAE для поддержания прозрачности и целостности финансовых операций и защиты финансовой системы ОАЭ.