Центральный банк ОАЭ (CBUAE) отозвал лицензию у биржи Al Nahdi Exchange, действующей в ОАЭ, и вычеркнул ее название из реестра в соответствии со статьей (137) Федерального закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых операций. Учреждения и виды деятельности, а также поправки к нему.
Отзыв лицензии был основан на результатах проверки CBUAE, которые выявили существенные нарушения Биржей законодательства о борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и незаконными организациями, а также системы санкций.
CBUAE, в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий, стремится обеспечить, чтобы все обменные пункты, их владельцы и персонал соблюдали законы, нормативные акты и стандарты ОАЭ, установленные CBUAE для поддержания прозрачности и целостности индустрии обменных пунктов и защиты финансовой экосистемы ОАЭ.