Центральный банк ОАЭ (CBUAE) отозвал лицензию у Gomti Exchange, обменного пункта, действующего в ОАЭ, и вычеркнул его название из реестра в соответствии со статьей (137) Федерального закона № (14) от 2018 года о Центральном банке и организации финансовых учреждений и деятельность, а также поправки к нему.
Отзыв лицензии был наложен на основании результатов проверок, проведенных CBUAE, которые показали, что Обменный пункт имел существенные нарушения требований Законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также системы санкций.
CBUAE, в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий, стремится обеспечить, чтобы все обменные пункты, их владельцы и персонал соблюдали законы, нормативные акты и стандарты ОАЭ, установленные CBUAE для поддержания прозрачности и целостности индустрии обменных пунктов и защиты финансовой экосистемы ОАЭ.
В среду, 30 июля, регулирующий орган отозвал лицензию у биржи Al Nahdi.
Во вторник, 29 июля, Центральный банк ОАЭ приостановил деятельность по автострахованию филиала иностранной страховой компании (страховщика).
Судебный иск был подан после того, как юридическое лицо не выполнило требования к платежеспособности и гарантиям, указанные в законе и действующих нормативных актах, регулирующих деятельность страховых компаний в ОАЭ.