ОАЭ депортировали мужчину, разыскиваемого в Индии по обвинению в уклонении от уплаты налогов, незаконных азартных играх и отмывании денег, говорится в пресс-релизе Центрального бюро расследований (CBI).
Харшит Бабулал Джайн был доставлен самолетом в Ахмадабад 5 сентября и передан полиции Гуджарата, сообщает CBI, главное федеральное следственное агентство Индии, которое также выполняет функции отделения связи страны с Интерполом.
КБР сообщил, что в августе 2023 года Интерпол по запросу полиции Гуджарата объявил Джайна в Международный розыск. Агентство добавило, что оно сотрудничало с Министерством иностранных дел Индии, Министерством внутренних дел и властями ОАЭ для координации его депортации.
Индийские СМИ со ссылкой на полицию Гуджарата сообщили, что Джайн был главным обвиняемым в мошенничестве со ставками, в результате которого через несколько банковских счетов было переведено около 2 300 крор рупий (около 958 миллионов дирхамов).
Нирлипта Рай, заместитель генерального инспектора Государственной службы мониторинга (SMC), сообщил, что 9,62 крор (4 миллиона дирхамов), распределенные по 481 счету, были заморожены, и что более 1500 аккаунтов были связаны с незаконной операцией.
Рай сказал, что Джейн была выслежена в Дубае после предупреждения Интерпола и депортирована по официальному предложению, направленному властям ОАЭ в декабре 2023 года.
SMC преследовал Джейна с тех пор, как он, как сообщается, исчез после налета на коммерческий комплекс в Ахмадабаде в марте 2023 года, где, как утверждает полиция, впервые были обнаружены доказательства крупномасштабного тотализатора и рэкета по отмыванию денег.
КБР отметил, что за последние несколько лет благодаря координации Интерпола в Индию были возвращены более 100 разыскиваемых лиц, многие из которых были выходцами из региона Персидского залива.