ОАЭ наложили штраф в размере 3,5 млн дирхамов на обменный пункт, сообщил в понедельник Центральный банк ОАЭ (CBUAE).
Финансовые санкции были наложены в соответствии со статьей (14) Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и поправками к нему.
Санкции были введены после того, как расследование показало, что обменный пункт не соблюдал политику и процедуры в области ПОД/ФТ.
Управление работает над обеспечением того, чтобы все банки и их сотрудники в стране соблюдали законодательство ОАЭ, нормативные акты и стандарты, установленные CBUAE для поддержания прозрачности финансовых операций и защиты финансовой системы страны.
29 мая обменный пункт был оштрафован на 100 миллионов дирхамов после того, как в ходе проверок, проведенных властями, были обнаружены “существенные недостатки”.
Днем ранее власти наложили крупный штраф в размере более 18 миллионов дирхамов на два филиала иностранных банков, действующих на территории страны.
В ходе более раннего инцидента в прошлом месяце управление наложило штраф в размере 200 миллионов дирхамов на обменный пункт после выявления серьезных нарушений правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма. Управляющий филиалом также был оштрафован на 500 000 дирхамов и навсегда лишен права занимать какие-либо должности в лицензированных финансовых учреждениях страны.
Между тем, 25 марта пять банков и две страховые компании, работающие в ОАЭ, были оштрафованы за несоблюдение налоговых правил. Центральный банк наложил финансовые санкции на общую сумму 2 621 000 дирхамов на банки и страховые компании за несоблюдение процедур отчетности, предусмотренных Общим стандартом отчетности (CRS) и Законом о соблюдении налогового законодательства с иностранными счетами (FATCA).
В августе 2024 года ОАЭ издали федеральный указ, вносящий поправки в некоторые положения закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем создания комитетов, которые будут следить за их выполнением. Новый шаг направлен на развитие законодательной и правовой структуры страны для обеспечения соответствия международным стандартам.