Считается, что на протяжении более двух десятилетий Мойденабба Уммер Бири действовал в ОАЭ через сеть подставных компаний, которые обманывали поставщиков на миллионы долларов. Но одна индийская женщина, потерявшая деньги в результате аферы, которую он совершил, отказалась отступать и выиграла суд.
В прошлом месяце Федеральный суд первой инстанции Аджмана признал Бири, 52-летнего индийского эмигранта из штата Карнатака, виновным в том, что он обманом выманил у Шахины Шабир, владелицы Penpal Trading, 37 878 дирхамов, используя поддельный чек. Четыре дня спустя Бири, который также находился в розыске в Индии по делу о фальшивомонетничестве, был депортирован в Мумбаи, что положило конец его долгому бегству от закона.
В июне 2023 года компания Шахины поставляла товары для гостиничного бизнеса Seven Emirates Spices, фирме, которую возглавлял Бири. О мошенничестве впервые сообщила газета Khaleej Times.
“Я только начала свой бизнес. Потеря этих денег стала для меня огромным ударом”, – рассказала Шахина в интервью Khaleej Times. “Но я не была готова просто уйти. Я знала, что если правильные люди возьмутся за это дело, то что-нибудь будет сделано. Многие другие, которые потеряли еще больше, говорили мне, что это не стоит затевать, что это ни к чему не приведет. Но я верил в эту страну и ее правовую систему. Я искренне верил, что ОАЭ поддержат тех, с кем поступили несправедливо”.
Она вспомнила, как Бири манипулировал системой. “Он знал, как работать с системой. Ни одна из компаний не была зарегистрирована на его имя. Он использовал безработных из Индии в качестве подставных лиц. Но когда он встретил меня, он представился владельцем. Это и помогло его арестовать.
Шахина поблагодарила полицию Аджмана за то, что они серьезно отнеслись к ее жалобе и действовали оперативно. “Если дело дошло до этой стадии, то это заслуга полиции Аджмана”.
По ее словам, семья была ее самой большой поддержкой. “Сегодня мы все гордимся тем, что прошли через это вместе”.
Суд присудил Шахине компенсацию материального и морального ущерба в размере 41 878 дирхамов, возложив на Бири и другого ответчика солидарную ответственность. “Я чувствую облегчение. Правосудие восторжествовало”, – сказала она. “Я взялся за это дело не только для себя, но и для того, чтобы показать другим владельцам малого бизнеса, что с этим стоит бороться. Это также дает четкий сигнал о том, что мошенничество здесь недопустимо. Этот опыт только укрепил мое доверие к системе”.
Расследования Khaleej Times, подкрепленные показаниями пострадавших владельцев бизнеса и документацией о транзакциях, показывают, что модель мошенничества Бири была простой, но эффективной. Он создавал законно выглядящие фирмы с офисными помещениями и торговыми лицензиями, а затем выдавал себя за штатного сотрудника. Как только товары приобретались по поддельным чекам, так называемых владельцев быстро высылали из страны. Товары, тем временем, продавались третьим лицам.
Согласно нашему расследованию, Бири был связан по меньшей мере с десятком таких фирм. К ним относятся Royal General Trading, Brazza General Trading, Lifeline Surgical Trading и Salim Electrical Devices.
“В 2016 году я потеряла товары на сумму 60 000 дирхамов из-за Royal General Trading”, – сказала Y.I., предпринимательница, которая предпочла не раскрывать свое полное имя. “Я испытываю огромное облегчение от того, что наконец-то справедливость восторжествовала”.
Бири был арестован в августе 2023 года и оставался в тюрьме до вынесения приговора 16 июня. 20 июня он был экстрадирован в Индию, где ему предъявлены обвинения по делу, возбужденному Национальным агентством расследований (NIA), федеральным органом Индии по борьбе с терроризмом. Дело связано с контрабандой поддельных индийских банкнот. В 2013 году Интерпол объявил его в международный розыск.
По данным индийских властей, Центральное бюро расследований (CBI), ведущее индийское агентство по расследованию преступлений, выследило Бири с помощью глобальной сети Интерпола.
Семья Бири отказалась комментировать его осуждение или экстрадицию.