Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил финансовые санкции на отделения иностранных банков, работающие в ОАЭ, в размере 5 900 000 евро в соответствии со статьей (14) Федерального указа-закона № (20) от 2018 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций и поправками к нему.
Финансовые санкции были наложены на основании проверки CBUAE, которая выявила несоблюдение Банком его рамок по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и незаконных организаций, а также связанных с ними нормативных актов.
CBUAE, в рамках своих надзорных и регулирующих полномочий, стремится обеспечить, чтобы все банки и их сотрудники соблюдали законы, нормативные акты и стандарты ОАЭ, установленные CBUAE для поддержания прозрачности и целостности финансовых операций и защиты финансовой системы ОАЭ.