Центральный банк ОАЭ (CBUAE) наложил крупный штраф в размере 200 миллионов дирхамов на обменный пункт после выявления серьезных нарушений правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Управляющий филиалом также был оштрафован на 500 000 дирхамов и навсегда лишен права занимать какие-либо должности в лицензированных финансовых учреждениях страны.
Штрафные санкции были наложены в соответствии со статьей 137 Декретного федерального закона № (14) от 2018 года о Центральном банке, организации финансовых учреждений и деятельности, а также поправками к нему.
Это решение последовало за всесторонними проверками, проведенными CBUAE, которые выявили серьезные нарушения законодательства в рамках системы ПОД и связанных с ней обязательств биржи.
Центральный банк подтвердил свою приверженность обеспечению прозрачности и добросовестности в финансовом секторе, заявив, что все обменные пункты, их владельцы и сотрудники должны полностью соблюдать законы ОАЭ и нормативные акты CBUAE.
CBUAE, выполняя свои надзорные и регулирующие функции, стремится обеспечить соблюдение правил и стандартов, установленных властями.